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voce di Sicilia
- 14/11/2024
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Maxievasione Iva all’ombra delle mafie, 200 indagati

gdf palermo

Coinvolte 400 società, perquisizioni in mezza Europa e Dubai MAXIEVASIONE L’inchiesta l’hanno chiamata Moby Dick, come la enorme, astuta e feroce balena bianca di Melville, per dare il senso della pericolosità dell’organizzazione criminale transnazionale su cui per anni hanno indagato. Un’associazione con teste in mezza Europa, affari in tutto il mondo e legami con mafia […]

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voce di Sicilia
- 05/12/2023
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Maxi sequestro da 3 milioni di euro a società dei fratelli Cambria del settore supermercati. Omesso versamento IVA

supermercato carrello spesa

Importante sequestro per reati fiscali, del valore di circa 3 milioni di Euro, eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, sulla scorta di attività ispettive eseguite dall’Agenzia delle Entrate peloritana – Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto. In particolare, il focus investigativo ha riguardato un’importante società messinese, attiva nella […]

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voce di Sicilia
- 26/01/2023
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Evasione imposte e Iva, Gdf Catania sequestra 2,7 mln beni

gdf

Beni per 2,7 milioni di euro sono stati sequestrati da finanzieri del comando provinciale di Catania a una società di capitali attiva nel settore del commercio di bevande, al suo legale rappresentante e al suo amministratore di fatto. Il provvedimento cautelare preventivo è stato emesso dal gip su richiesta della Procura nell’ambito di un’inchiesta su […]

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